С теневой занятостью теперь якобы борется Росфинмониторинг: 25 ноября получили очередной шедевр от мошенников.

Почерк остается неизменным: СДЕК, он же гос. доставка. Письмо без получателя. 

Вот и инвестиционное товарищество выплыло. Обо всем по порядку.

25 ноября 2025 года на почту: dental_prof@mail.ru в 12.36 пришел очередной шедевр от мошенников.

Это извещение о начале делопроизводства Комиссии РФМ Межведомственной. Нет, это не набор слов. Именно это пришло. Шедевр перед Вами. Это, оказывается, информация по якобы исполнительному производству, это также и предписание по якобы нарушению 15.27 КоАП РФ.

Для справки: статья 15.27 КоАП РФ это - «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»." 

К письму приложены два файла. Одно - это якобы предписание, второй файл - это памятка по доставке, копия последнего листа с этого так называемого предписания. В общем, как обычно, китайские шахматы. Открываем. Первый лист "чудо-файла" перед Вами.

Кстати, надо отметить, что "лучшие специалисты" нигде не используют название Росфинмониторинг полностью, только сокращение РФМ. А для убедительности - в шапочке используют ИНН Росфинмониторинга и адрес. Это не ошибка. Подобные художественные образы так называемых документов - дело штучное. Над ними же "самые лучшие специалисты" думают же.

Как к нашим друзьям обратились странные лица с просьбой дать ходатайство для НАРОДНОГО суда. Как только ряд вопросов по телефону задали человеку, которого эти странные лица называли адвокатом, двое товарищей быстро удалились. Вопросы были простые: "Когда заседание суда?". "Адвокат" растерялся. А парламентеров и след простыл. 

Так что же "джентльмены удачи" от мифического РФМ просят от адресата:

1. Справка в свободной форме с указанием количества самозанятых, взаимодействующих с организацией за I квартал 2025 г (ФИО, ИНН, предмет договора на основании которого переводились деньги);

Товарищам нужны документы, точнее сканы на электронную почту. НИКАКИХ САМОЗАНЯТЫХ У НАС НЕТ.

С самозанятыми и переводами чаще все работают какие-нибудь Департаменты по рекрутингу, кадровые агентства.

В статье:

"ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ: удостоверение от кота Бегемота из "Мастера и Маргариты" Булгакова." мы писали, что пока работают "артисты", в это время делаются переводы.

Также мы писали о "подарках", которыми нас одаривают третьи лица. Можете почитать:

"Подарок" на пасху: все по одним лекалам.

Очередной апрельский "подарок" 2023: без гаража и имущества. 

Это не все сюрпризы.

А еще до всех этих событий, связанных с базами судов, нам неожиданно на счет Тинькофф банка прилетела блокировка, якобы от Росфинмониторинга. Основание для подобных действий мы от банка так не получили. С кем мы общались по телефону 4 часа, выясняя информацию, тоже неизвестно. Звонили-то в Тинькофф, вроде как, соединяли с безопасником. Но учитывая, как люди работают по информационным технологиям и что сотрудника в этом банке идентифицировать почти невозможно, как знать, кто это был. Причем уже тогда, без оснований и таким образом запрашивали все документы по предприятию, все договора, поставщиков, потребителей и целый список. Один договор отправили, оплату проверили по нему, счет закрыли. Кому такое счастье надо?

Теперь уже мошенники просят какие-то документы. 

С электронной почтой мифического Росфинмониторинга тоже интересно. "Товарищи с большой дороги" просят направить похожую на почту самой Федеральной службы, ее отделения в Северо-западном федеративном округе. А фамилия сотрудника взята с почты Росфинмониторинга, указанную на одном из сайтов, которые предоставляют информацию о юридических лицах, только там Богданова Л. А., а здесь Л.В. Это все не ошибки. Это все делается специально, с определенным умыслом. 

Сравните сами:

info@fedsfm.ru - это электронная почта для запросов информации о деятельности Росфинмониторинга

szfo@fedsfm.ru - электронная почта Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу

А вот ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА МОШЕННИКОВ - : info@sfzo-fedsfm.ru 

Домен похож на домен Росфинмониторинга, но только добавили одно слово и тире.

Сравните: домен Росфинмониторинга - fedsfm.ru,

а это ДОМЕН МОШЕННИКОВ - sfzo-fedsfm.ru 

Расчет на то, что если человек заметит, то подумает что это почта северо-западного подразделения службы. Но это не так. Домен у всех почт один. 

2. Помимо запроса находчивые товарищи просят еще и получить какие-то ФИЗИЧЕСКИЕ документы не в государственной, а в ГОС. доставке, в СДЕКе.

Денег не просят, штрафы оплатить не просят. Хотя доставку в СДЕКе оплатить все же просят. В их мифическом РФМ доставка только за деньги. Якобы в этих документах есть список тех самых самозанятых, по котором идет именно следствие. Тут адресат уже должен бежать в СДЕК.

Мы никуда естественно не бегали, никаких документов не получали. Интересный момент, "специалисты" просили направить им документы до 27 ноября 2025 года. А 28 ноября 2025 года в ТулГУ проходила Научно-практическая конференция. Нас пригласили, но, к сожалению, не мы имели возможности присутствовать.

Ранее, мы выяснили, что "договора нет и суда", "оговорки нет и суда нет", а если жизнь подкинули лимон, то лучше провести научное исследование. Если интересно почитайте:

https://www.dental-prof.com/news/2024-03-19/ogovorki-net-i-suda-net-kak-proshlo-zasedanie-meditcinskogo-komi

https://www.dental-prof.com/news/2024-10-03/dogovora-net-i-suda-net-v-institute-prava-i-upravleniya-tulgu-ob

https://www.dental-prof.com/news/2025-01-30/nuzhen-nauchnyy-rukovoditel-i-dissovet-po-arbitrazhnomu-protcess-2

https://www.dental-prof.com/stop-moshennik/2025-01-11/komu-ne-daet-pokoya-nauchno-prakticheskaya-konferentciya-pravovy

Вроде бы мифическое предписание можно было и закончить. 

Но есть смысл посмотреть на второй лист. Там информация о том, что могло бы послужить основанием для проверки. То, что госорганы так не пишут. Может, даже и пояснять не стоит. Может, и стоит. Не пишут. Второй лист тоже перед Вами.  Почитайте. 

Сам лист - шедевр, но :

" миграция между отделами налоговых органов, то есть неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах из-за смены местонахождения налогоплательщика" - заслуживает отдельных аплодисментов.  Но особый интерес представляют два пункта:

"- отчетность по налогам связана с использованием природных ресурсов;

- "участник проверки является участником договора инвестиционного товарищества".

По природные ресурсы и стоматологию, это как экологию и арбитражный процесс.

А про инвестиционное партнерство - "бинго". Вот Вам и самозанятые сотрудники и неизвестные инвестора. С мифическим договором. А потом блокировки с Росфинмониторинга, когда делаются те самые переводы, которых предприниматель не видит.

НИКАКИХ ДОГОВОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА, САМИХ ТОВАРИЩЕЙ И ИНВЕСТОРОВ У НАС НЕТ.

И "на закуску" третий лист - это памятка.

Первое предложение - просто огонь:

" Из-за проблем с интернетом в стране, наблюдаются сбои в работе через Яндекс."

"Шедевр" тоже перед Вами.

Ранее мы уже писали о подобных видах мошенничества.

 С чего писать опять?

Так кому же очень нужно доказать, что третьи лица, которые  на самом деле не имеют отношения к предприятию, таким мошеннических образом якобы становятся сотрудниками или самозанятыми? Как в Департаментах по рекрутингу или чему-то подобному.

И под каким соусом и где, в каких случаях это преподносится? Таким образом, третьи лица устраивают китайские шахматы. Эти лица потом оперируют подобными документами, используют их при внесениях в базы государственных органов, таким образом втягивая  и подставляя широкий круг лиц. Так собираются целые пачки псевдодокументов из ничего. 

Кому очень нужно любым мошенническим образом сделать то самое инвестиционное партнерство, которого нет в природе? 

И что за переводы могут подпадать под контроль Росфинмониторинга, которые могут делать особо находчивые, имея доступ к счетам предприятия, используя любые незаконные схемы? 

При этом Росфинмониторинг предупреждает:

"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует об участившихся случаях поступления гражданам звонков и электронных писем от имени Росфинмониторинга с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (оплатить штраф, пеню, комиссию, услугу по оформлению «справки о легализации» и др.).

В этой связи обращаем внимание, что Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, взиманию обязательных платежей, не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов, не рассылает подобных писем и не осуществляет подобных звонков.

В случае совершения в отношении вас и ваших близких мошеннических действий рекомендуем не выполнять предлагаемые действия и незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы."  Скриншот перед Вами.

И, как всегда, о дальнейшем развитии будем держать Вас в курсе. Следите за нашими рубриками и новостями: "Стоп, мошенник", "Новости".